Uma investigação civil e criminal das Bahamas sobre o escândalo FTX
Uma investigação das Bahamas sobre a FTX Exchange está em andamento. O envolvimento da Comissão de Valores Mobiliários juntamente com a unidade de inteligência financeira do primeiro-ministro e a unidade de crimes financeiros estão em parceria nesta investigação.
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فارسی Uma investigação nacional sobre um dos maiores escândalos de criptografia está ocorrendo agora, investigando a queda da FTX Exchange, bem como transferências questionáveis de grandes somas de criptomoedas. O procurador-geral das Bahamas e o ministro de Assuntos Jurídicos confirmaram que o colapso da plataforma é o foco de uma investigação ativa das autoridades.
O Ministro de Assuntos Jurídicos, Pinder, fez uma declaração nacional sobre o caso na página de seu ministério no Facebook, observando que os assuntos dos Mercados Digitais FTX estão sob escrutínio de autoridades civis e criminais. Ele continua a dizer que "a Comissão de Valores Mobiliários, nossa unidade de inteligência financeira e a unidade de crimes financeiros da Força Policial Real das Bahamas continuarão a investigar os fatos e as circunstâncias relacionadas à crise de insolvência da FTX e quaisquer possíveis violações da lei das Bahamas".
As autoridades que conduzem a investigação também observaram que responsabilizariam indivíduos ou empresas que cometessem atos ilegais ou delitos durante a investigação.
"Esses eventos nos lembram das lições aprendidas com títulos e outras regulamentações financeiras sobre a necessidade de uma forte cooperação internacional. O público em todo o mundo será melhor atendido por uma forte cooperação regulatória internacional."
Uma série de eventos ocorreram desde o início da investigação. A licença da FTX foi revogada. Ordenado a interromper os negócios e destituído do cargo de diretor em 10 de novembro. Dois dias depois, a comissão ordenou que a FTX transferisse todos os ativos digitais da FDM para sua própria carteira digital para custódia.
Na transmissão ao vivo do Facebook, Pinder também mencionou que a autoridade reguladora das Bahamas tomou medidas de proteção adicionais que já foram aprovadas pela Suprema Corte, no entanto, os detalhes dessas medidas não foram revelados ao público. Pinder disse que essas descobertas serão reveladas quando "estivermos confiantes de que isso não prejudicará nenhum aspecto das investigações em andamento".
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